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¿Billy Álvarez, ‘punta del Iceberg’ en la cooperativa Cruz Azul? Denuncian defraudación fiscal
Además de los fraudes fiscales que presuntamente cometió Billy Álvarez en la Cooperativa Cruz Azul, sus actuales directivos habrían incurrido en defraudación fiscal con operaciones simuladas.
Pareciera que ‘La Máquina’ de la Liga MX se levantó ‘con el pie izquierdo’ este 2025, pues a semanas de la detención de Billy Álvarez, exdirectivo de la cooperativa Cruz Azul, habría más tela de dónde cortar.
Se dio a conocer que Billy Álvarez, ya vinculado a proceso por su presunta participación en delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, no es el único directivo de la cooperativa Cruz Azul involucrado en actividades ilícitas.
En su más reciente columna, Lourdes Mendoza, de El Financiero, señaló a varios miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL, de participar en delitos contra la institución que representan.
¿A qué miembros de la cooperativa Cruz Azul acusan de delitos fiscales?
Recordemos que, tras la salida de Billy Álvarez de la cooperativa Cruz Azul, nombraron a José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, respectivamente.
Bueno, precisamente ellos son los principales señalados por la columnista de El Financiero, además de otros involucrados como:
- María Alejandra Velázquez Paredes: Tesorera general.
- Juan Manuel Briseño González: Director financiero.
- Jonnathan Julián Molina Suárez: Representante legal.
- Rafael Anzures Ortiz: Representante legal.
Su responsabilidad incurre en la toma de decisiones fiscales dentro de la cooperativa, tal como las tenía Billy Álvarez, actualmente vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La noche del 4 de febrero, fueron detenidos dos presuntos cómplices de Billy Álvarez en defraudación fiscal usando a ‘La Cruz Azul’ pasa sus actividades ilícitas.
No obstante, el actual Consejo Administrativo tampoco se salva de acusaciones relacionadas con delitos fiscales y por los cuales se puede proceder legalmente.
¿De qué delitos pueden acusar a los directivos y tesoreros de la Cooperativa Cruz Azul?
Actualmente ya existe una denuncia ante el SAT en contra de Velázquez y Marín, con fecha del 30 de enero de 2025, por lo que después de la investigación y, en caso de encontrarlos presuntamente culpables, tomar las medidas legales que correspondan.
Los delitos por los que probablemente podrían culpar al empresario Víctor Velázquez y Antonio Marín, así como a otros titulares y presuntos involucrados en los movimientos dentro de la cooperativa Cruz Azul, son:
Defraudación Fiscal
Este es el principal crimen que presuntamente cometieron los directivos de ‘La Cruz Azul’, que a su vez se encarga del Cruz Azul, de la Liga MX.
De acuerdo con Mendoza, la cooperativa solicitó una auditoría fiscal por los periodos del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2019; una por año, en el marco de las acusaciones contra Billy Álvarez.
Por este proceso, la empresa Asesoría Jurídica y Fiscal Larme, SA de CV, emitió un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a nombre de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL, por un monto de 23 millones 100 mil pesos más IVA. Sin embargo, hay un pequeño detalle.
“Esta empresa figura en el listado definitivo 69-B del SAT, empresas con antecedentes de emitir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas”, explica la periodista en su columna.
Además, hay otros delitos por los cuales pueden investigar a los presuntos involucrados de la cooperativa Cruz Azul, todos derivados de dicha defraudación fiscal a través de esta empresa fantasma.
- Delito continuado
- Expedición de comprobantes fiscales falsos.
- Responsabilidad penal
- Encubrimiento.
Todos los anteriores se encuentran tipificados en el Código Fiscal de la Federación, por lo que queda esperar a que se realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, Billy Álvarez está vinculado a proceso por el desvío de recursos dentro de su administración en la cooperativa Cruz Azul por más de 422 millones de pesos (aunque hasta ahora la FGR logró acreditar irregularidades por 114 millones) a cuentas personales en bancos de Estados Unidos y España.
